Використання готівки: Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік (PDF)

Типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу України за 2017 рік (PDF)

Пропонуються до уваги типологічні дослідження Державної служби фінансового моніторингу
України за 2017 рік, що висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Share