НБУ: Про супроводження переказів коштів інформацією про платника та отримувача

НБУ: Про супроводження переказів коштів інформацією про платника та отримувача

Національний банк України (далі – Національний банк) відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” та пункту 8 статті 7 Закону України “Про Національний банк України” повідомляє таке.

З 28.04.2020 набирає чинності Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 6 грудня 2019 року N 361-IX (далі – Закон).

Статтею 14 Закону встановлюються нові вимоги щодо супроводження переказу коштів інформацією про платника та отримувача, а також порядок проведення заходів належної перевірки під час здійснення переказів коштів без відкриття рахунку, що відрізняються від існуючого на сьогодні порядку.

Continue reading НБУ: Про супроводження переказів коштів інформацією про платника та отримувача
Share

Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Належна перевірка

У разі здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється належна перевірка клієнта.

Належна перевірка клієнта здійснюється також у випадку проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень.

Continue reading Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень
Share