Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Належна перевірка

У разі здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється належна перевірка клієнта.

Належна перевірка клієнта здійснюється також у випадку проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень.

Continue reading Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень
Share