Categories
business law здійснення переказів переказ коштів

Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Здійснення переказів без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень

Належна перевірка

У разі здійснення переказів (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, суб’єктом первинного фінансового моніторингу здійснюється належна перевірка клієнта.

Належна перевірка клієнта здійснюється також у випадку проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень.

Share